欧洲刑警组织破获“哈瓦拉银行”网络,为犯罪分子兑换加密货币
欧洲当局捣毁了一个秘密银行网络,该网络利用从欧洲各地有组织犯罪集团窃取的加密货币,洗白了超过2300万美元(约合2100万欧元)的资金。当局表示,这些犯罪集团大多还参与了移民走私和毒品贩运。
欧盟执法合作局(欧洲刑警组织)在上周发布的一份报告中详细说明了在西班牙、奥地利和比利时的行动中逮捕了至少 17 名与洗钱和犯罪银行团伙有关的人员。
欧洲刑警组织报告称,该团伙的活动涉及“平行银行服务、非法哈瓦拉银行业务、现金收集、现金快递服务以及加密货币兑换现金”。
在欧盟考虑运用现行反洗钱法来追踪加密货币转移之际,警方实施了这些逮捕行动。
爱尔兰财政部长帕斯卡尔·多诺霍 (Paschal Donohoe) 表示,欧盟正在寻找方法,通过记录“资金发送者和接收者的数据”来实现这一目标,以便将其应用于“加密资产提供商”。
现代“哈瓦拉”系统
据报道,当局缴获了约 229,600 美元现金、204,960 美元加密货币、18 辆价值超过 232,000 美元的豪华汽车、10 处价值超过 280 万美元的房产、价值约 701,000 美元的高档雪茄,以及估计价值至少 259,000 美元的奢侈手袋。
欧洲刑警组织声称已资助三名西班牙调查员前往比利时和奥地利,另有两名欧洲刑警组织特工被派往“实地提供支持”。另外两名欧洲刑警组织特工被派往西班牙。
后来,在一月初的行动中被捕的嫌疑人中,有中国人和叙利亚人,据说他们的客户主要分布在中东和中国大陆。
据报道,犯罪分子主要通过两个派系进行活动:负责管理西班牙国内现金收集的中国公民;以及负责国际转账的阿拉伯公民,他们通过整合加密货币对传统的“哈瓦拉系统”进行现代化改造。
国际货币基金组织(IMF)高级经济学家穆罕默德·埃尔-科尔奇表示,哈瓦拉系统是一种非正式资金转移(IFT)系统,允许资金在不发生实际资金转移的情况下从一个人转移到另一个人。
埃尔-科尔奇解释说,在阿拉伯银行术语中,“Hawala”的意思是“转账”或“电汇”。提供此类服务的网络被非正式地称为“哈瓦拉汇款人”。
西班牙媒体《橄榄报》首先将该行动描述为“黑手党加密银行”,后来由于其与黑手党行动相似而采用这一标签。
Decrypt 联系了欧洲刑警组织,以确认涉及的具体加密货币以及涉及的方式。
编辑史黛西·艾略特.
(责任编辑:基金专题)
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